一是措并加强人员反洗钱工作管理，完整、好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。规避风险，马鞍
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太守好风险防控第一道防线。白支多措并举，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，补录商户信息，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，促进反洗钱工作有效开展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查问题商户，
二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，核实清退高风险商户，排查商户收单业务，防范化解业务风险和案件隐患，
三是定期开展商户排查，提高反洗钱风险防控，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查可疑交易，推动商户业务高质量稳健发展。确保客户信息和交易信息真实、向开卡客户介绍银行卡使用规范，
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