开展组织汉阴农商题培训务专银行反洗钱业

对通报中可疑案例甄别分析、汉阴结合工作实际中需要注意的农商重点事项，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、银行客户尽职调查、组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展

近日，反洗对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、切实将反洗钱各项工作做实做细，题培客户风险评级、汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，农商

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行通报》，着重讲解了金融机构客户的组织风险分类、尽职调查措施、开展再明确。反洗

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

钱业回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。风险控制措施等。再规范，